Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МегаФон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Оружейный, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809169585
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812014560
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00822-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://www.megafon.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания срока приема бюллетеней): 22.02.2023.
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента: число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 4 человека из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.
2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Советом директоров эмитента принято решение о согласии на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются согласно пункту 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
В голосовании учитываются голоса 3 членов Совета директоров, 1 из которых не принял участия в голосовании. Итоги голосования: за – 2 голоса, против – нет, воздержались – нет; решение принято.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 390(454) от 22.02.2023.
3. Подпись
3.1. Заместитель Корпоративного секретаря (доверенность №5-3/22 от 14.01.2022)
Г.Р. Хачатурян
3.2. Дата 27.02.2023г.